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Internacional en Prevención de LA/FT.

Última normativa expedida: Circular 027/20 de Superfinanciera, SARLAFT 4.0 y Circular 000016 del/20, Supersociedades, SAGRILA

  • Área Financiera y Economía
  • Virtual
  • Inicia el 24 de mayo
  • 92 horas
Inversión

$2.300.000
$673,827 USD

Horarios
Virtual
duración 12 semanas
intensidad 92 horas
Facultad Jurisprudencia
certificado

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Objetivo

Aportar a los participantes los elementos teóricos y conceptuales para que identifiquen las herramientas para la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LA/FT.

Dirigido a

Líderes empresariales, consultores, oficiales de cumplimiento registrados ante la UIAF, funcionarios que lideren o hagan parte de los equipos a cargo de implementar y hacer seguimiento de sistemas, planes o programas de administración de riesgo LA/FT en entidades vigiladas o en compañías de los sectores: real, financiero, cambiario, solidario, comerciantes, bursátil, aduanero, exportaciones, importaciones, asegurador, educación, transporte de valores, notariado, cooperativo, salud, minero, comercio de vehículos y de joyas, entre otros, que deben prevenir y mitigar el riesgo de que, a través de sus actividades comerciales y transacciones, se introduzcan recursos provenientes de actividades relacionadas con el Lavado de Activos y/o de la Financiación del Terrorismo. De igual manera que deban detectar y reportar las operaciones que pretendan aparentar legalidad.

  • Implementa sistemas para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Identifica apropiadamente los actos calificables como LA/FT.
  • Evalúa la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT.
  • Establece los riesgos de LA/FT a los que está expuesta una organización pública o privada.
  • Identifica las tipologías de LA/FT que podrían presentarse en una organización.
  • Justifica el desvalor o la reprochabilidad de LA/FT desde el punto de vista ético y social.
  • Implementa y mejora de manera continua el SIPLAFT o el SARLAFT, según sea el caso.
  • Conoce el Sistema Integral para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Conozca las últimas reformas en materia de prevención del LA/FT:  La circular externa 027 de septiembre de 2020, emitida por la Superfinanciera, por medio del cual se reglamente al SARLAFT 4.0 en Colombia.

La circular externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, emitida por la Supersociedades, por medio de la cual se reglamenta el SAGRILAFT en Colombia.

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