Internacional de extinción de dominio y administración de bienes segurados

Jurisprudencia
Remoto
Inicia el 17 de junio de 2024
40 horas

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Inversión	1,230,000
Horarios	Virtual
duración	7 semanas
intensidad	40 horas
Facultad	Jurisprudencia
CONTENIDO DEL PROGRAMA

Objetivo

Transmitir a los participantes todo el conocimiento sobre la naturaleza, características, alcance y requisitos de la extinción de dominio, así como de los criterios que deben tenerse en cuenta para la adecuada administración de los bienes asegurados.

Dirigido a

• Profesionales de cualquier disciplina interesados en extinción de dominio, administración de bienes, incautados, bienes objeto de extinción y en general todos los aspectos relacionados con la materia.
• En especial podría ser de interés de: abogados litigantes, abogados en general, fiscales, jueces, investigadores criminalísticos, oficiales de cumplimiento, funcionarios o colaboradores de los organismos o agencias de administración de bienes asegurados.

Definir con claridad qué es la extinción de dominio, y cuál es su naturaleza, características, alcance y requisitos de la extinción de dominio, así como de los criterios que deben tenerse en cuenta para la adecuada administración de los bienes asegurados.
Diferenciar la extinción de dominio de otras figuras jurídicas como el comiso, la expropiación, la confiscación y el decomiso administrativo.
Diferenciar la extinción de dominio de otras figuras jurídicas como el comiso, la expropiación, la confiscación y el decomiso administrativo.
Conocer los estándares internacionales en materia de extinción de dominio y administración de bienes asegurados.
Conocer el proceso de extinción de dominio.
Conocer las medidas cautelares que pueden aplicarse sobre los bienes objeto de extinción de dominio, así como los requisitos de cada una de ellas.
Conocer los mecanismos de administración de bienes incautados.

Módulo1.
Introducción a la persecución de activos ilícitos.

• Noción de crimen organizado.
• Finanzas criminales.
• Importancia de combatir las finanzas criminales.
• El enfoque holístico y de sistema en la licha contra las finanzas criminales.
• Estudio de la cadena de valor en las finanzas criminales.
• Análisis de contexto en la lucha contra las finanzas criminales.
• El enfoque de macro criminalidad en la lucha contra las finanzas criminales.
• La focalización y la priorización en la lucha contra las finanzas criminales.

Módulo2.
Naturaleza y principios rectores de la acción de extinción de dominio.

• La naturaleza de la extinción de dominio.
• Diferencia entre la extinción de dominio, el comiso, el decomiso administrativo, la confiscación penal y la expropiación.
• Principios rectores de la extinción de dominio.
• La buena fe y el tercero de buena fe exenta de culpa.

Módulo3.
Causales de extinción de dominio.

• Estudio de cada una de las causales de extinción de dominio.
• La experiencia de Colombia en la investigación para la extinción de dominio.
• El aseguramiento de los bienes ilícitos en el proceso de extinción de dominio.

Módulo4.
Procedimiento de extinción de dominio.

• Fundamento constitucional.
• Sujetos procesales.
• Garantías procesales.
• Estructura del procedimiento.
• Medidas cautelares.
• Sentencia de extinción de dominio.
• Procedimiento abreviado.
• Cooperación internacional.

Módulo5.
Administración de bienes asegurados.

• Principios de la administración de bienes afectados.
• El administrador de los bienes asegurados.
• Estructura del sistema de administración de bienes: dirección, administración y operación del sistema.
• La administración con enfoque de valor añadido.
• Funciones básicas de la administración de bienes asegurados: planeación, dirección, organización y control.
• Dirección de operaciones en la administración de bienes asegurados: input, core y output del sistema.
• Evaluación de desempeño del sistema de administración de bienes: rentabilidad, liquidez, operación y riesgo.