Oferta Académica
Diplomado
Auditoría Forense Preventiva y Gestión del Riesgo de Fraude

- Jurisprudencia
-
Remoto
- Inicia el 16 de septiembre de 2025
-
80 horas
Inversión |
$ 2.700.000 |
Horarios |
Martes y jueves de 6 p.m a 9 p.m
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duración | 12 semanas |
intensidad | 80 horas |
Facultad | Jurisprudencia |
Objetivo
Formar profesionales con las competencias necesarias para diseñar, implementar y fortalecer esquemas de auditoría forense preventiva, orientados a la identificación, evaluación y gestión de riesgos de fraude, mediante el análisis de procesos críticos, el diseño de controles anticipatorios y el uso de herramientas tecnológicas y metodológicas que permitan prevenir, disuadir y detectar tempranamente conductas irregulares en las organizaciones, tanto del sector público como privado.
Módulo 1: Introducción a la Gestión de Riesgos de Fraude y Corrupción
- Marco conceptual de riesgos de integridad, fraude y corrupción.
- Delimitación entre riesgos operativos, legales, financieros y reputacionales.
- Normas internacionales aplicables (ISO 31000, COSO ERM, ISO 37001).
- Tipologías de riesgo aplicables a auditorías forenses preventivas.
- Estructura de un sistema de gestión de riesgos antifraude.
Módulo 2: Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos de Fraude
- Fuentes de riesgo: procesos, personas, tecnología y entorno.
- Técnicas de identificación: entrevistas, análisis de procesos, observación directa.
- Evaluación de riesgos: criterios de impacto y probabilidad.
- Herramientas prácticas: matrices de riesgo, mapas de calor, tipologías.
- Factores de riesgo inherente y residual.
Módulo 3: Diseño de Controles Preventivos Basados en Riesgo
- Diferencias entre controles preventivos, detectivos y correctivos.
- Diseño y evaluación de controles antifraude desde la perspectiva forense.
- Indicadores clave de riesgo (KRIs) y señales de alerta.
- Controles tecnológicos y manuales integrados en procesos críticos.
- Fallas estructurales y riesgos emergentes.
Módulo 4: Detección Temprana de Anomalías y Red Flags
- Parámetros de análisis y monitoreo de transacciones inusuales.
- Detección de patrones de comportamiento atípico.
- Modelos de red flags y casos de uso por sector (financiero, estatal, salud, etc.).
- Integración de analítica de datos en la función de monitoreo.
- Construcción de matrices de riesgo con alertas tempranas.
Módulo 5: Riesgos Tecnológicos, de Información y de Seguridad Digital
- Riesgos de manipulación y destrucción de evidencia digital.
- Auditoría de accesos, trazabilidad de registros y respaldo de datos.
- Evaluación de vulnerabilidades en sistemas de información.
- Ciberseguridad y su relación con la auditoría forense preventiva.
- Uso forense de herramientas de detección y monitoreo digital.
Módulo 6: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Soborno y Financiación del Terrorismo
- Identificación de riesgos LA/FT/Soborno en operaciones y contrataciones.
- Modelos de segmentación de riesgo y enfoque basado en riesgo (EBR).
- Estructuras y tipologías de delitos financieros y conexos.
- Análisis forense preventivo en entornos de cumplimiento.
- Integración con sistemas SARLAFT y programas de integridad.
Módulo 7: Cultura Organizacional y Riesgos de Conducta No Ética
- Factores organizacionales que favorecen el riesgo de fraude.
- Evaluación del ambiente de control ético y la cultura corporativa.
- Riesgos asociados a conflictos de interés y colusión interna.
- Diagnóstico de madurez organizacional frente al riesgo de corrupción.
- Estrategias para promover entornos éticos sostenibles.
Módulo 8: Taller Integrado de Evaluación de Riesgos Forenses Preventivos
- Aplicación práctica de metodologías de gestión de riesgos.
- Análisis de escenarios de riesgo: simulaciones por sector.
- Desarrollo de mapas de riesgo y esquemas de control.
- Elaboración de informes de riesgo con enfoque forense preventivo.
- Evaluación final del diplomado (presentación de caso y defensa).
Educación informal, no conducente a título alguno o certificado de aptitud ocupacional. Certifica asistencia.
La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el programa o el equipo docente publicado.
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