Oferta Académica

Diplomado

Auditoría Forense Preventiva y Gestión del Riesgo de Fraude

  • Jurisprudencia
  • Remoto
  • Inicia el 16 de septiembre de 2025
  • 80 horas
Inversión

$ 2.700.000

Horarios
Martes y jueves de 6 p.m a 9 p.m
duración 12 semanas
intensidad 80 horas
Facultad Jurisprudencia

comparte este Diplomado

Objetivo

Formar profesionales con las competencias necesarias para diseñar, implementar y fortalecer esquemas de auditoría forense preventiva, orientados a la identificación, evaluación y gestión de riesgos de fraude, mediante el análisis de procesos críticos, el diseño de controles anticipatorios y el uso de herramientas tecnológicas y metodológicas que permitan prevenir, disuadir y detectar tempranamente conductas irregulares en las organizaciones, tanto del sector público como privado.

Módulo 1: Introducción a la Gestión de Riesgos de Fraude y Corrupción

  • Marco conceptual de riesgos de integridad, fraude y corrupción.
  • Delimitación entre riesgos operativos, legales, financieros y reputacionales.
  • Normas internacionales aplicables (ISO 31000, COSO ERM, ISO 37001).
  • Tipologías de riesgo aplicables a auditorías forenses preventivas.
  • Estructura de un sistema de gestión de riesgos antifraude.

Módulo 2: Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos de Fraude

  • Fuentes de riesgo: procesos, personas, tecnología y entorno.
  • Técnicas de identificación: entrevistas, análisis de procesos, observación directa.
  • Evaluación de riesgos: criterios de impacto y probabilidad.
  • Herramientas prácticas: matrices de riesgo, mapas de calor, tipologías.
  • Factores de riesgo inherente y residual.

Módulo 3: Diseño de Controles Preventivos Basados en Riesgo

  • Diferencias entre controles preventivos, detectivos y correctivos.
  • Diseño y evaluación de controles antifraude desde la perspectiva forense.
  • Indicadores clave de riesgo (KRIs) y señales de alerta.
  • Controles tecnológicos y manuales integrados en procesos críticos.
  • Fallas estructurales y riesgos emergentes.

Módulo 4: Detección Temprana de Anomalías y Red Flags

  • Parámetros de análisis y monitoreo de transacciones inusuales.
  • Detección de patrones de comportamiento atípico.
  • Modelos de red flags y casos de uso por sector (financiero, estatal, salud, etc.).
  • Integración de analítica de datos en la función de monitoreo.
  • Construcción de matrices de riesgo con alertas tempranas.

Módulo 5: Riesgos Tecnológicos, de Información y de Seguridad Digital

  • Riesgos de manipulación y destrucción de evidencia digital.
  • Auditoría de accesos, trazabilidad de registros y respaldo de datos.
  • Evaluación de vulnerabilidades en sistemas de información.
  • Ciberseguridad y su relación con la auditoría forense preventiva.
  • Uso forense de herramientas de detección y monitoreo digital.

Módulo 6: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Soborno y Financiación del Terrorismo

  • Identificación de riesgos LA/FT/Soborno en operaciones y contrataciones.
  • Modelos de segmentación de riesgo y enfoque basado en riesgo (EBR).
  • Estructuras y tipologías de delitos financieros y conexos.
  • Análisis forense preventivo en entornos de cumplimiento.
  • Integración con sistemas SARLAFT y programas de integridad.

Módulo 7: Cultura Organizacional y Riesgos de Conducta No Ética

  • Factores organizacionales que favorecen el riesgo de fraude.
  • Evaluación del ambiente de control ético y la cultura corporativa.
  • Riesgos asociados a conflictos de interés y colusión interna.
  • Diagnóstico de madurez organizacional frente al riesgo de corrupción.
  • Estrategias para promover entornos éticos sostenibles.

Módulo 8: Taller Integrado de Evaluación de Riesgos Forenses Preventivos

  • Aplicación práctica de metodologías de gestión de riesgos.
  • Análisis de escenarios de riesgo: simulaciones por sector.
  • Desarrollo de mapas de riesgo y esquemas de control.
  • Elaboración de informes de riesgo con enfoque forense preventivo.
  • Evaluación final del diplomado (presentación de caso y defensa).

Educación informal, no conducente a título alguno o certificado de aptitud ocupacional. Certifica asistencia.

La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el programa o el equipo docente publicado.

 
Nombre teacher

Oferta Académica

Diplomado

Auditoría Forense Preventiva y Gestión del Riesgo de Fraude

Financiación

Te ayudamos a cumplir tus

sueños con nuestras opciones

de descuentos

Línea de atención

(+57) 601 297 0200 Opción 6

Curso para empresa

¿QUIERES ESTE PROGRAMA PARA TU EMPRESA?

quiero más información